El Ministerio Público reveló que el denominado cabecilla del caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, alias «El gordo, y /o único» movilizó mas de 98 millones de pesos solo en la banca nacional.
Según expediente acusatorio, Pérez Tejada distribuyó la suma de noventa y ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos dominicanos con once centavos (RD$98,456,209.11).
El órgano judicial destacó que el implicado en el alegado caso no tiene como justificar una gran parte mediante la realización de actividades comerciales licitas.
Indicó que los resultados de la investigación inicial arrojaron que “El Gordo” no ha generado los recursos suficientes en el sistema laboral y comercial formal del país que permitan sostener y justificar dicha suma
Al referirse a las monedas extrajeras, el Ministerio Público destacó los altos volúmenes de dinero movilizados en dólares entre 2017 y 2020; el cual alega se trató de tres millones ochocientos mil veintisiete dólares con cuarenta centavos, monto que con la tasa cambiaria actual ascendería al monto de doscientos diecinueve millones trescientos veinticuatro mil pesos con doce centavos (RD$219, 324,024.12).
Agregó, que la alta suma no tiene modo de explicar; y que hasta el momento las autoridades no han podido vincular a actividades comerciales, financieras o societarias de carácter licito.
Sobre el alegado cabecilla del caso FM
Además, también vincula al acusado con Manuel Fermín Fermín, Miguel Arturo López Pilarte (Micky López) y con otras personas; reveló que fueron asesinadas en un vehículo de su propiedad. Durante una transacción de compra y venta de drogas con la organización del hoy imputado José Alejandro de La Cruz Morales alias Omar la Moña.
Indicó que este último constituyo una compañía con el hoy acusado por narcotráfico en Puerto Rico, Humberto Alejandro Concepción Andrade.