Santo Domingo.– El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó prisión preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a cometer estafas que habría perjudicado a una entidad financiera con un monto superior a los RD$200 millones.
La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo con las autoridades, Cepeda Núñez, quien era empleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado la tarde del lunes tras entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con este nuevo imputado suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta vinculación con el caso. La pasada semana también fueron arrestados y sometidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, expresó su confianza en que el sistema judicial impondrá 12 meses de prisión preventiva a los imputados, debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos.
Explicó que durante un amplio operativo realizado la pasada semana en el Gran Santo Domingo fueron arrestadas seis personas vinculadas a la red criminal, acusada de captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera. Posteriormente fueron detenidos otros tres implicados y este lunes se ejecutó la orden de arresto contra Cepeda Núñez.
El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El equipo litigante del Ministerio Público está encabezado por Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una petición de las defensas que solicitaron más tiempo para presentar presupuestos.
Tavárez Gil adelantó que el Ministerio Público solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los implicados arrestados hasta el momento.
Operativo y evidencias ocupadas
Las investigaciones contra la red criminal incluyeron un operativo coordinado con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional, mediante el cual fueron realizados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas suntuosas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.
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