Santo Domingo.- Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), apresaron en flagrante delito a una mujer que presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria de RD$500,000 utilizando una cédula de identidad y electoral falsa.
La detenida fue identificada como Annerys Reyes, quien fue sorprendida en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, cuando alegadamente procuraba efectuar la operación a nombre de una tercera persona.
Ocupan documentos y equipos
Durante la intervención, los investigadores ocuparon un teléfono celular, documentos relacionados con la transacción y otros elementos entregados voluntariamente por representantes de la entidad financiera, entre estos un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Reyes durante la entrevista investigativa, esta habría sido reclutada y trasladada hasta la entidad bancaria por dos personas a quienes identificó como “Armando” y “La Jefatura”, quienes supuestamente le indicaron realizar la operación.
Investigación continúa
La detenida y las evidencias ocupadas fueron remitidas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Mientras tanto, los investigadores profundizan las pesquisas para establecer las circunstancias del hecho, identificar a otros posibles involucrados y determinar si existe una estructura dedicada a la falsificación y utilización de documentos para ejecutar operaciones financieras fraudulentas.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas y procuran establecer el alcance de las actividades atribuidas a los posibles implicados.
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