El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su celeridad y profesionalismo en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad, y expresó que se «mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso».
En un comunicado, la referida entidad bancaria afirmó que en marzo pasado, tras una investigación interna, desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares.
La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD aseguró que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que afirman fueron absorbidas por el banco, y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, «se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto».
También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
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