Respecto al Senador Tommy Galán, el expediente dice que fue diputado por la provincia de San Cristóbal durante el período 2002-2006, pero incumplió las disposiciones de la ley 82-79 que lo obligaba a hacer su declaración jurada de bienes, práctica considerada “parte de su plan mal intencionado de enriquecerse ilícitamente cometiendo conductas sancionables social y judicialmente”.
Hizo su primera declaración de bienes el 19 de octubre de 2006 luego de juramentarse como senador, declarando un patrimonio neto de RD$19,300,000 y en noviembre de 2016 declaró que su patrimonio ascendía a RD$19,400,000.
El 1ro de septiembre de 2016 el senador Galán Grullón presentó un inventario de propiedades que formaban un patrimonio neto de RD$31,704,547, por lo que “el aumento en el patrimonio del imputado Tommy Alberto Galán Grullón ascendió a la suma de RD$12,404,547”, equivalente a un aumento patrimonial de 63%, según el análisis comparativo de las declaraciones.
Los fiscales y técnicos consideran que Galán Grullón “cometió el delito de falsedad en la declaración jurada del 16 de septiembre de 2016, ya que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha informado la existencia de varias compañías que no fueron declaradas por el imputado a pesar de estar obligado a hacerlo.
Compañías Galán Grullón, C. por A. donde tiene un porcentaje de participación como socio de 99.40, en la Galán Grullón & Montás, S.R.L. donde tiene el 35%, Sociedad Empresarial Americana C. por A., con 6% y Corporación Mano Amiga, S. A. con 3.39 %.
Consideran que “con todo lo anterior se demuestra la falsedad y también el enriquecimiento ilícito”, por lo que a su juicio, “hay suficiente evidencia para vincular al imputado con los hechos planteados por el Ministerio Público”.
Julio César Valentín, El senador por Santiago, Julio César Valentín Jiminián, el expediente sostiene que al momento de su elección como diputado para el periodo 1998-2002, declaró un patrimonio neto de RD$1,266,087.78, por lo que “los bienes que posee han sido obtenidos como el producto de acciones en detrimento de los fondos públicos y en clara violación a la Ley 82-79”.
En su declaración jurada del 2 de noviembre de 2006, Valentín Jiminián declaró un patrimonio neto de RD$10,865,000, lo que a juicio de los investigadores constituye “un aumento desproporcionado de 758%, lo cual muestra el enriquecimiento ilícito del imputado”.
El 8 de noviembre de 2010 su patrimonio neto era de RD$15,432,825, representando un aumento de 42% en su patrimonio, crecimiento que sería “una evidencia de las actividades ilícitas que realizaba el imputado”.
En la declaración jurada de bienes hecha el 15 de septiembre de 2016, el senador Valentín Jiminián declaró un patrimonio neto de RD$49,937,641.38, con un aumento de neto entre 2010 y 2016 de RD$34,504,816.38, equivalente a un incremento de 224% en los últimos seis años.
Las declaraciones juradas con la información de la DGII, precisa que Valentín Jiminián ocultó información sobre parte de su patrimonio, pues de ocho vehículos registrados a su nombre, solo incluyó uno en su declaración jurada.
Exdiputado Ruddy González: La Procuraduría dice que González, en su declaración jurada de septiembre de 2010 no declaró inversiones de capital, pero la DGII le atribuye sociedad en al menos dos constituidas el 15 de julio de 2006 y el 24 de mayo de 2006, así como en dos razones sociales constituidas en 2006 y 2008.
La DGII certificó que González es propietario de ocho vehículos, pero en su declaración jurada no incluyó ninguno.
Andrés Bautista: El ex senador por la provincia Espaillat, la Procuraduría dice en el expediente que no cumplió con su declaración jurada entre 1994 y 2006, lo que a su juicio quería enriquecerse ilícitamente.
En once años, 1995 a 2006, Bautista adquirió 16 inmuebles y cuando pasó a la presidencia del Senado materializó “su enriquecimiento ilícito aceptando dinero de sobornos por parte del imputado Ángel Rondón Rijo para la aprobación de las obras” ejecutadas por Odebrecht.
En el voluminoso expediente se establece que en el período 1995-2008, Bautista adquirió bienes inmuebles por valor 
de RD$43,619,143.23, lo que representa un incremento de inmuebles adquiridos desde 1994 de 1,363%.
Señala que Bautista adquirió bienes inmuebles por valor de RD$23,818,612.08 después que salió de administración pública en el año 2010.
Alfredo Pacheco: De este vocero del PRM y el actual diputado el expediente sostiene que en su declaración jurada de 2006 tenía bienes inmuebles por valor de RD$5,140,000, pero en la declaración de 2016 sus posesiones inmuebles subieron a RD$30,000,000, lo que representa un incremento de RD$24,864,000, equivalente a 484%.