Del grupo de legisladores, funcionarios, exfuncionarios, ex legisladores, empresarios y dirigentes políticos incremento su patrimonio de los imputados, identificando bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo en bancos e inversiones de cada uno de ellos fueron detectado por los investigadores con un crecimiento patrimonial.
El ingeniero Víctor Díaz Rúa, Víctor Díaz Rúa.- Al ex director de INAPA en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas de 2007 a 2012, la Procuraduría le imputa haber hecho operaciones de instrumentos financieros en dólares por un valor equivalente a RD$415,174,414.
Durante el tiempo que se desempeñó como funcionario público, Díaz Rúa logró “hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societario adquiriendo numerosos muebles e inmuebles, abriendo directa e indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales y sosteniendo un nivel de gastos muy superior al que le permitían sus ingresos.”
Cuando se inició como director de INAPA, declaró que tenía un patrimonio neto de RD$63,532,898 y con un salario mensual de RD$72,847, en el año 2006 declaró un patrimonio neto de RD$153,108,646.
Como ministro de Obras Públicas, en el año 2007, según el expediente, Díaz Rúa tenía un salario de RD$75,101, pero para agosto de 2008 declaró un patrimonio neto de RD$414,083,066, lo que representa un aumento de más de 120% en relación con lo declarado en 2006.
Duarnte cinco años, entre 2007 y 2012 otorgó contratos a la Constructora Norberto Odebrecht por un monto de US$2,370,816.57, precisa el expediennte.
Incrementó su patrimonio en RD$89,575,748.88 ganando un salario de RD$75,101 mensuales como director de INAPA, “no soporta ningún análisis económico, ya que se trató de dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos por el imputado en perjuicio de las arcas del Estado y del pueblo dominicano”.
Según los investigadores, las acciones de Díaz Rúa junto a Ángel Rondón también arrastraron al abogado Conrado Pittaluga Arzeno, quien se prestaría a colocar recursos obtenidos por el soborno en un contrato ficticio de representación legal en la construcción de la autopista del Coral, procediendo a introducirlos en el sistema financiero para aparentar legalidad, lo que constituye “una red de lavado de activos”, junto a otras personas identificadas en la pieza acusatoria.
Díaz Rúa presentó a Pittaluga a los ejecutivos de Odebrecht como una persona de su confianza, quien firmó un contrato de servicios legales con la constructora y en el período junio 2011 a agosto 2012, “Odebrecht realizó a favor de Conrado Pittaluga Arzeno transferencias millonarias por un monto total de 6 millones 629 mil 80 dólares” .
La Procuraduría señala que la Superintendencia de Bancos certificó que Díaz Rúa realizó 13 operaciones “sospechosas” por un monto de RD$4,372,848.27 entre 2006 y 2010.
Realizó 100 transacciones en efectivo por un monto de RD$953,976,521.28 en el período 2005-2017.
Ramón Radhamés Segura.- Entonces vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, presentó su declaración jurada el 12 de octubre de 2004, admitiendo un patrimonio de RD$28,241,999.75 , que en su declaración del 26 de noviembre de 2008 pasó a ser de RD$73,168,000, lo que representa un aumento neto de patrimonio de RD$44,926,000.25, equivalente a un incremento de 159%.
En certificados financieros, declaró que pasó de poseer un monto de RD$3 millones en 2004 a RD$21 millones en 2008, teniendo un crecimiento de neto de RD$18 millones solo en certificados financieros, lo que representa un incremento de 600% en cuatro años.
El expediente concluye con relación a Segura que lo anterior “evidencia como el imputado tuvo un crecimiento económico insostenible con relación al salario que devengaba como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, ya que el crecimiento neto en esos cuatro años se incrementó en 159%”.
Temístocles Montás
Juan Temístocles Montás, en su primera declaración jurada con un salario de 75 mil pesos pasó a poseer casi 40 millones de pesos.
Se desempeñó como secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, y declaró jurada de su patrimonio por un monto de RD$4,950,000, pero en 2008 declaró tener RD$13,538,048.25, un incremento de 173% aunque solo ganaba un sueldo mensual de RD$75,101.
Entre 2008 y 2012 el patrimonio de Montás se incrementó a RD$29,348,465.09 y para el 5 de septiembre de 2016 los bienes del funcionario subieron a RD$39,997,334.61. “El incremento de la declaración de 2012 con respecto al 2004” fue de 593%.
Los fiscales atribuyen a Montás ocultar información de sus bienes en la declaración jurada, entre ellos vehículos y compañías.
César Sánchez
César Sánchez, de RD$7,801,500 en inversiones inmuebles que tenía en el año 2000 a RD$15,317,500 en 2004, lo que representa un incremento de RD$7,516,000, igual al 96%.